Контроль за денежными операциями россиян усилится
Фотография из архива ZAB.RU Российские банки усилят контроль за банковскими операциями граждан РФ.
Российские банки усилят контроль за банковскими операциями граждан РФ. Об этом сообщает «Известия».
«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», - сообщает «Известия» со ссылкой на Центробанк России.
Уточняется, что таким образом планируют выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями, чтобы бороться с переводами для «отмывания» незаконных доходов и незаконной предпринимательской деятельностью.
«Подозрительными» будут считаться более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Под наблюдением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц.
Валерия НаумоваПоследние новости
10 самых частых поломок сервоприводов и как их избежать
Изучаем болевые точки "мозга с мотором" и способы продлить ему жизнь
Стартовала процедура доформирования общественного совета в сфере социальной защиты и здравоохранения
На основании решения Совета Общественной палаты Забайкальского края от 03.04.2025 г.,
Общественный совет в сфере транспортной инфраструктуры провел первое заседание
4 апреля в министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края состоялось первое организационное заседание Общественного совета региона в сфере транспортной инфраструктуры.
Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев