Регистрацию «номинальных» фирм выявляют в Забайкалье

Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию.

УФНС России по Забайкальскому краю проводится работа, направленная на обеспечение достоверности сведений в ЕГРЮЛ. Одно из направлений – выявление организаций, имеющих признаки «номинальных». По итогам 2024 года налоговая служба направила в правоохранительные органы материалы на 54 юридических лица, зарегистрированных с нарушением закона по чужим документам. Результатом стали 14 возбужденных уголовных дел по ст. 173.1, 173.2, 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации , по четырем из них вынесены обвинительные приговоры.
В начале 2025 года тенденция сохраняется: за январь-февраль в правоохранительные органы направлены материалы по шести юридическим лицам, возбуждено одно уголовное дело по ст. 173.1 УК РФ , вынесен обвинительный приговор. Субъектами преступления являются физические вменяемые лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.
В целях профилактики совершения молодежью преступлений по регистрации бизнеса на «подставное лицо» сотрудниками налогового органа проводятся разъяснительные мероприятия для студентов. Специалисты предупреждают о необходимости проявлять бдительность и не предоставлять свои данные для сомнительных сделок. В случае получения официальной корреспонденции из контролирующих органов по неизвестной фирме, следует незамедлительно сообщить в налоговый орган, а также обратиться в правоохранительные органы.